Årsstämma

Extracticon AB (publ), 556559-1210, kallar till årsstämma fredagen den 30 augusti 2024 klockan 14.00, Comfort Hotel. Carlsgatan 10 C, Malmö.

Styrelsens förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringspersoner.
5. Godkännande av förslaget till dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut angående:
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
10. Fastställande av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
12. Ansvarsfrihet år styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
14. Val av styrelse, revisorer samt styrelsesuppleanter.
15. Bemyndigande av bolagsstämma för styrelse att fatta beslut om emission.
16. Stämmans avslutande.

Rätt att delta årsstämma i Extracticon AB (publ) har den som dels senast den 22 augusti 2024 anmält sig per e-post till info@extracticon.com, dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 augusti 2024. Aktieägare som har sina aktier i depå måste, för att ha rätt att delta på extra bolagsstämma, tillse att förvaltaren ombesörjer att aktieägaren rösträttsregistreras.

Pkt 11 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Bemyndigande att besluta om nyemission

Styrelsen för Extracticon AB (publ) föreslår att årsstämman den 30 augusti 2024 bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner eller konvertibler i bolaget i enlighet med följande villkor

a) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2025

b) Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

c) Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

d) Aktier skall, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

e) Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Syfte

Syftet med ovan bemyndigande är främst att säkerställa bolagets intressen rörande framlagd strategi och affärsplan som holdingbolag.

Majoritetskrav för beslut

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen i Extracticon AB